El
Ministerio Público de la Confederación Helvética (MPC) exhortó a la Justicia
argentina a que presente información sobre el origen de la fortuna del
empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El Ministerio Público de la Confederación Helvética pidió suministrar “cualquier información de utilidad relativa a los hechos antes expuestos o susceptibles de hacer avanzar la instrucción penal promovida en Suiza, en particular que permitan explicar los flujos de fondos realizados en Suiza”, en el marco de una investigación penal por lavado de dinero contra Lázaro Báez “y otros” que lleva a adelante desde el 25 de abril de 2013.
“Los fondos de la familia Báez habrían sido girados, inicialmente, al banco Lombard Odier & Cie y luego transferidos a J. Safra Sarasin SA… proceden de fuentes externas a Suiza, en particular de Panamá. A partir de sociedades relacionadas con la familia Báez se depositaron alrededor de US$ 22 millones. Sin embargo, el análisis no permitió determinar si los fondos tienen un origen corrupto”, afirma el MPC.
Las autoridades suizas sospechan que en el transcurso de 2011, Lázaro Báez llevó 55 millones de euros, “desviados por el Gobierno en perjuicio del Estado argentino, a Uruguay, utilizando un avión privado. Luego gracias a sociedades offshore establecidas en el Caribe, este dinero fue luego transferido, en julio de 2012, a diversas instituciones bancarias suizas”.
“El patrimonio de los sospechosos no permite explicar el origen lícito de los bienes que forman parte de estas operaciones. Por consiguiente, es posible sospechar que estos bienes sean el resultado de actividades ilícitas”, agrega el MPC, quien además solicita “copia de los documentos esenciales del expediente o de los procesos promovidos en Argentina vinculados con la familia de Lázaro Antonio Báez”.
