Un fiscal pidió investigar el movimiento de 60
millones de dólares por parte de un ciudadano argentino, empleado de Moneta
Cambio, a través de una red de empresas radicadas en ese país.
Un fiscal de Estados Unidos denunció que el Banco Nación en la ciudad de Nueva York procesó más de 20 mil cheques entre 2005 y 2012 que habrían sido utilizados en una maniobra de lavado de dinero.
Según publicó este lunes el diario The Wall Street Journal, “las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el período en que la FED (Reserva Federal norteamericana) llevó adelante un fuerte escrutinio. El supuesto lavado de dinero es ahora motivo de investigación criminal de acuerdo con otros documentos judiciales. Aún no se han producido acusaciones en el caso”.
El diario norteamericano puntualizó que las supuestas maniobras de lavado de dinero se detectaron cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y la oficina de la Procuraduría de la ciudad de Montana, quisieron embargar 45 mil dólares de una cuenta en el banco a nombre de Moneta Cambio, una casa de cambio ubicada en Mar del Plata.
“La denuncia describe un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para Moneta, con el objetivo de mover alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011”, indicó la nota.
Según el documento judicial, las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde Estados Unidos a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano, dueño de Moneta.
