El requerimiento de datos fue realizado a la
AFIP, que en un plazo de cinco días deberá remitir a la fiscalía decenas de
reportes de cuarenta personas físicas y otras tantas sociedades, para que se
analicen qué relaciones tienen entre si además de las declaradas.
En
su resolución de ocho carillas difundida esta tarde por el juzgado, Ercolini
consideró que el levantamiento del secreto pedido por los fiscales Gerardo
Pollicita e Ignacio Mahiques permitirá “desenmascarar el entramado societario
sobre el que se cimienta la maniobra ilícita investigada”.
El
levantamiento del secreto fiscal en el período 2008-2015 alcanza, además de la
ex presidente y sus hijos, al fallecido presidente Néstor Kirchner, en tanto
accionistas o directivos de las empresas familiares de hoteles en la zona
próxima a El Calafate y el glaciar Perito Moreno.
En
esa lista se incluye a Romina Mercado, hija de la gobernadora santacruceña
Alicia Kirchner, y directora de Hotesur, y a los empresarios Cristóbal López y
Lázaro Báez, ya detenido en otra causa por supuesto lavado de dinero,
La
nómina de firmas cuyos datos fiscales fueron pedidos para que los
representantes de la vindicta pública analicen las relaciones societarias está
encabezada por Austral Construcciones, de Báez.
Además
figuran las sociedades Hotesur, Valle Mitre, Los Sauces, La Aldea del Chalten,
Hostería el Retorno, CO.MA. S.A, Hotel Kennedy, Idea S.A., Alcalis de la
Patagonia, Sol Publicidad, Inversora M&S, e Invernepa S.A., entre otras.
Entre
las cuarenta personas físicas cuyos datos fiscales deberán ser entregados por
la AFIP a la fiscalía están además los directores de Hotesur, Osvaldo Sanfelice
y Adrián Berni y una veintena de accionistas.
En
esa misma nómina están los hijos de Báez, Martín, Leandro y Luciana, esta
última apoderada de Austral Construcciones y Austral Agro.
En
el oficio librado por Ercolini a la AFIP se detallan los datos requeridos, que
incluyen Información del padrón, perfil fiscal, relaciones entre
contribuyentes, domicilios fiscales reiterados, bienes registrables (incluyendo
automotores, aviones y barcos), así como detalles de las sociedades que
integran, cuentas bancarias y otras propiedades.