En
una reunión con la jueza María Verónica Straccia, a cargo del juzgado penal y
tributario N°3, el titular del organismo Ricardo Etchegaray, requirió la repatriación
de los 3.800 millones de dólares fugados a Suiza y la captura internacional del
titular del fondo de inversión GENS.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia la captura internacional del contador Miguel Gerardo Abadi, en el marco de la investigación cuentas ocultas en Suiza, de argentinos clientes del banco HSBC.
Asimismo, el organismo informó mediante un comunicado que solicitó información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que "son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust que administraba Abadi".
El director del organismo recaudatorio, Ricardo Echegaray, se reunió con la jueza María Verónica Straccia, a cargo del juzgado penal tributario N° 3 para requerirle "la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza" y la “captura internacional Abadí, el titular del fondo de inversión GENS, quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006”.
AFIP remarcó a través de un comunicado, que la denuncia presentada el organismo el pasado noviembre "no sólo abarca al banco HSBC sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos".
"En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal", precisó.
